В период с 2019 по 2024 год злоумышленники осуществляли операции по выводу денег из легального оборота. С этой целью они задействовали подконтрольные фирмы-однодневки, на расчетные счета которых по фиктивным основаниям переводились финансовые средства клиентов. За каждую транзакцию взималась комиссия в размере 12 %. Сообщники извлекли криминальный доход в размере свыше двадцати миллионов рублей.
При содействии Росгвардии в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Воронежской области задержаны четверо подозреваемых, ими оказались местные жители в возрасте от 40 до 50 лет. По адресам их проживания и в офисных помещениях проведено 10 обысков. Изъяты печати и учредительные документы подконтрольных организаций, осуществляющих псевдостроительную деятельность, электронные ключи системы «Клиент-Банк», компьютерная техника и мобильные телефоны, а также иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение.
Возбуждено уголовное дело.